卷土重来！又见虚拟货币“杀猪”，有人两个月损失百万

今年以来，虚拟货币价格因价格暴涨暴跌而备受关注。自监管部门发布公告明确投资虚拟货币的危险性及相关监管要求以来，目前，国内三大交易平台均已表态或明确表示将在年内关闭对中国内地用户的相关服务。

除了虚拟货币投资本身的风险外，其隐藏的特性也经常被利用，导致投资者在未知情况下损失个人财产。深圳市民张女士近日被人介绍，她在哔哩哔哩APP平台上投资了30万元虚拟货币。 10月28日清仓出库时，不仅资金收不到，APP也打不开，被平台客服等人员封杀。

女士。张说，目前有一个受害者通讯群，已知被骗金额超过2000万元。居住在北京的闫女士告诉南方都市报记者，她和张女士分在不同的交流群中，但经历的事件却大同小异。她在币平台投资的资产包括11万美元，近20万元人民币，1.08 1比特币和11以太币，按照当时的市场价格，已经超过100万元。两人只用了两个月就联系到同一个“骗子”到资金流失。截至目前，张女士和闫女士均已报案。张女士于11月2日接到警方的立案通知，闫女士于11月30日得知她的报案已立案。

陷入骗局

私域链接和私域直播间本群不公开

今年 8 月，张女士收到家人发来的网页链接。打开后，是一个名叫李浩峰的人的股市记录。文章称，李浩峰是“资深投资专家”，应中国财经网的邀请分享了自己的股市历史。文末附上李浩峰的微信账号，称李浩峰成立了散户绿色交流群。想向李老师学习炒股技巧扭亏为盈的可以加微信，郑重声明不收取任何费用。

南都记者随后观察链接发现，正常情况下，页面顶部无法跳转到“早报”、“行情”、“股市热点”等本应跳转的栏目文章其实是静态的，私域转发的链接没有发布在任何公共网站上。

“我有个好奇心，我觉得可以先加（微信）再观察，”张女士说。起初，她对李的态度持谨慎态度。她并不真正相信上述文章。想看看对方的实力，剩下的留待以后，暂时不考虑了。

其实很多志同道合的人都像张老师一样加了赖的微信。居住在北京的闫女士告诉记者，她和张女士同时关心李某，两人分属不同的交流群。 “我所在的群是90后，群里有46人，”闫女士说。快递。

张女士、闫女士等人联系李达后，分别被拉进了交易所群。张女士说，刚开始时，李一般都会给团员上直播课。这是一个私人域链接，只在组中发送。同时，您需要登录特定账号才能进入直播间。

根据张女士提供的信息，直播间在每个工作日的固定时间段进行多场直播，包括上午9:00-10:00，下午1:00-3:00，晚上7点30分到晚上9点30分……不只是李，还有曾子强、林子芳等人，“这群人（3名老师、助教等）自称是财生社”。 “9点20分到10点30分的课，是曾子强教的把握涨停，80%的人都说对了，”张老师说。当时，她觉得他们在直播课上分析的股票几乎都是正确的，非常准确。

说内幕消息从投资者那里筹集资金

直播间不仅推荐股票，张女士表示，林子芳等人开始向会员介绍自己的经历，同时也涉及到了虚拟货币。 “编造一个故事，林子芳说他2007年入市，亏了很多钱。后来他去台湾，遇到了一位导师，投资了200万比特币，两年就变成了2亿， ”张女士回忆道。据说财盛社的人在直播间说自己有私募基金，还公开了近期打算做600%收益率目标股票来吸引会员加入。

“我没有动，我只是听他们说，”张女士说，直到一天晚上，对方请来了一位王姓高管，说他公司的股票已经入库，但正在准备一个重大项目。重组，如果有75亿的资本投资，可以翻一番。

女士。张的经历与北京的闫女士相似。 “在群里，他们说要经营标的股票，重大资产重组在虚拟货币公司上班好吗，让大家开始申报资金，但没有说是哪家公司，还说泄露内幕是违法的”闫女士说。

“我只是想投资3万元左右试试，”张女士说。在财盛俱乐部的人抛出了600%回报目标股票计划后，群里不少人开始申报资金，抢占名额。在这里的氛围下，我也有点跃跃欲试了。

回归

以资金不足为由引导投资虚拟货币

“经过一段时间的集资，李某出来说还缺35%。这时，曾自强提出投资虚拟货币。翻倍本金后，拿出股票去竞价，就够了。”张女士说。

至于闫女士，也是同样的道理：“后来她说数字没有达到预期的效果，还说合伙人很生气，说为什么只有这么少，他们拟投资虚拟货币”，闫女士表示。

“当时小李还装作不知道虚拟货币，不赞成”，张女士回忆说，在群里的一再要求下，现在看来“信任”的小李变了她嘴里说她在新加坡有个朋友，答应先知道。在后来的直播间里，李某展示了一组资料，声称是新加坡一家正规公司开发的平台：Bili APP，并表示每天看直播间的10000人中有8000人同意投资虚拟货币。约定一周后出售收益的35%，股权转让给招标人。

根据张女士提供的信息，在哔哩哔哩APP的简洁主页上，显示了SDC、LINK、FIL等虚拟货币的增加情况。 APP还包括行情、交易、OTC、资产等功能。张女士在哔哩哔哩APP上注册账号后，平台客服通过QQ联系她，指导她开户、充值、购买指定币种的操作流程。

“把订单号发给我，我帮你查一下USDT转换器的账户，然后你复制到手机银行付款。付款完成后，给我发一张付款截图。”在张女士提供的截图中，客服指示张女士购买Tether。

简单来说，张女士在哔哩哔哩平台购买的所有虚拟货币，都会私下转入兑换者的账户，完成支付。客服确认转账截图后，张女士的平台账号会显示一个持有记录。

“我在金夏网络科技有限公司有20万转，私人账户郑某光名下的10万转”，张女士说，“10月19日，钱转入，已锁定仓位，计划10月28日开仓卖出，先补仓30万，再补仓。”

“群里大概有37人，都和我在同一集里被骗了。”张女士说。根据其提供的信息，某投资人在收到哔哩哔哩APP客服信息后，将转账截图发回给沉阳御真坤人力资源服务有限公司（以下简称“沉阳宇振坤公司”）。金额近10万元。

其实，来自北京的闫女士长期在国外生活，也有投资虚拟货币的经验，所以她对哔哩哔哩APP并不轻信。闫女士曾试探对方：“国家发文了，火币没有被封，所以我问他们能不能提交”，闫女士回忆说，然后还有人自称是客户经常联系她的哔哩哔哩平台的服务和经理。说明，并强调平台注册在新加坡等地。

“我刚刚尝试提现 500USDT，我真的做到了。”闫女士说，在被哔哩哔哩的人解释后，她还是不敢相信平台。试过一次。闫女士感叹，提取前的质问似乎加强了对方的警惕，而那次提取成功竟然是“请进骨灰盒”。

以支付“保证金”的名义再次收割加速提现

女士。张说，按照李家的规定，锁定一周后大家就可以清仓了。

在约定的10月28日，张女士和严女士都发现Bili APP的提款无法到账。 “客服说存款2万美元成为VIP，提现到账。”张女士说，这没跟上。来自北京的闫女士，由于对平台的大量投资，支付了4.95万元的押金。

“110,000 美元，近 200,000 人民币，以及 1.08 个比特币和 11 个以太币。”闫女士表示，这些资产已经陆续放入哔哩哔哩APP，对方表示，所有提现的人都在排队，但是可以加速存款，存款是在一个快点。

根据闫女士提供的信息，她于10月22日从火币网提出1.08个比特币和1个1.6个以太币，并于中后期发往沉阳十月。于振坤公司等多家企业和个人转让资产近20万元。

“对方说安排到明天中午，29号早上联系他说是中午。”闫女士说，当天她登录了哔哩哔哩APP，个人账号还在，但她申请提现的记录已经消失，她当时就联系上了。对方已被屏蔽。

“已报案。”张女士和闫女士都说。 11月2日，张女士接到警方立案通知，11月30日，闫女士也得知她的案子也已立案。

女士。张女士和闫女士都表示，对于每一个家庭来说，无论损失多少都是沉重的打击，他们希望同样的事情不再发生。

新人营销推文和策略高度相似

张女士报案后，并未主动退出股票组，也没有删除李某等相关人员，继续关注该组。根据张女士提供的链接，记者发现李某后，王洪山、唐天生等人再次出现。该过程与之前的财生社方法非常相似。

王和唐也各有一篇营销文章，附有微信账号。对比李、王、唐三人的文章，无论是个人经验还是三点炒股技巧都是一样的。更巧合的是，三篇文章中贴出的三人近期交易账户的详细情况完全一致，包括总资产、总盈亏、当日盈亏、持股5只等.在持有记录的截图中显示。

南方都市报记者随后加入了唐天生交流群。在这个群里，唐天生自称“唐人联盟”，在群里和直播间推荐个股，分析每日股市。群里的成员经常表示，他们是听从了唐的命令，站起来了。 12月6日，唐天生在群里表示，“200%跨年盈利运动”即将开启。

当天，唐某在直播间讲述了自己的计划，并表示次日将公布“联合股开仓”。王先生还在直播间介绍了标的股概念。此次是“即将回归A的中概股借壳上市”，王某在直播间表示，并称公司已开始竞购私募交易机构，将筛选私募资格股权，并透露可以加入“牛图研究院”参与群。

女士。张说，这正是李某抛出标的股票概念，吸引群友追随的方式。

值得注意的是，李、唐、王三人开设的直播间，均未展示自己的照片。直播画面呈现个股或文件的K线图。上面三个人只是发出了声音。 “现在的王就是当时的李。”张女士说，从她的声音来看，她认为王和李本是同一个人。

附属公司的注册地址在同一条街上

南都记者注意到，唐某发起的微信交流群是在公众号中建立的，该公众号的主号是广州泽云来投资发展有限公司。据天眼查消息，泽云来成立于今年7月19日。法定代表人为莫胜满，注册地址为广州市天河区元村一横路1号。

女士。张在与李联系的过程中还制作了多条企业微信群交流记录，“岗位”变动非常频繁，相关企业遍布全国。

根据张女士提供的信息，可能与李某有关的公司有两家，分别是长阳板块和凡段娱乐。天眼查资料显示，两家公司分别为注册地址位于陕西省西咸新区的西咸新区健联长阳板材有限公司，法定代表人为王九宝；四川共汇饭团娱乐有限公司，注册于四川省成都市，法定代表人卢泽生。上述两家公司均于今年9月成立。

女士。张提供了另一位投资人的企业微信对接记录，显示有今年8月成立的广州宏景泽教育咨询有限公司等4家公司，法定代表人为张坤坤。

值得注意的是，宏景泽公司的注册地址也位于广州市天河区元村一横路，与广州泽云来公司的注册地址相同在虚拟货币公司上班好吗，与今天的唐天盛有关。

此外，泽云来公司法定代表人莫胜满的关联公司有80家，均于今年7月18日至19日集中注册。其中，40家公司的法定代表人为莫胜满，其余40家公司的高管和股东均为莫胜满。

这80家公司的注册地址均位于广州市天河区元村一横路，公司名称也高度相似，如广州泽浩然投资发展有限公司、广州泽景浩投资发展有限公司等

“我现在才想清楚，他为什么给我们换了十几个企业微信。”张女士说，在李老师的课上，企业微信群频繁更换，短短一两天就被废弃了。解释是几家机构盯着他们，不让他们提供免费课程，真正的原因是他们被举报了。

法律分析

平台交易可能是虚构的，涉嫌欺诈

业界通常将火币、OKEx和币安称为国内三大虚拟货币交易所。一位在OKEx平台买卖虚拟货币经验短暂的人士告诉记者，即使在大平台上，买卖双方目前也需要依靠平台外的资金来完成交易。这条规则本身就意味着风险和漏洞，其次是投资。不熟悉虚拟货币的人可能不熟悉虚拟货币，网上确实有很多假交易平台。

今年4月，江苏警方破获一起虚拟货币诈骗案，抓获58人，涉案金额1000万元。经进一步调查，警方初步查明该平台背后有犯罪团伙以虚拟货币合约交易平台为媒介进行诈骗。警方调查发现，该平台实际上并未与虚拟货币市场进行交易，这意味着虚拟货币一直存在于后台账户中。被骗者看似是通过平台进行交易，但实际上他们看到的只是平台显示的数据。

中国政法大学刑事司法学院副院长、教授王志远告诉南都记者，如果哔哩哔哩APP实际不进行虚拟货币交易，因为交易记录和盈利信息APP可能完全是虚构的，在这种情况下它具有非法占有的目的，属于诈骗罪（集资诈骗）。此外，如果APP确实使用受害人的资金进行虚拟货币交易，且不具有非法占有目的，可以认定为非法吸收公众存款罪。由于本案APP后续的解散群聊、带钱消失等一系列动作，更符合诈骗罪的特点。

王志远建议投资者可以向涉案平台的实际运营或运营场所报案，以方便取证和调查。此外，受害者可以集体维权，降低维权成本。具体证据材料一般包括：身份信息、账户信息、交易信息、资金信息、与平台人员的沟通信息等常规材料。

提醒

从监管政策来看，我国一直对虚拟货币发行、融资、交易、投机行为进行严厉打击。购买虚拟货币的行为在我国不受法律保护，由此签订的相关协议也不受法律保护。而且，受害后维权、取证、获得赔偿都难。虚拟货币的波动性是普通股票的数倍。有许多杠杆参与者的财务“一夜之间被洗劫一空”。很难用传统的基本面和估值方法进行分析。它更像是另类投机产品，不适合普通投资者。 普通投资者应保护好个人财产，远离虚拟货币。