对于虚拟货币交易，支付宝被冻结，银行卡也被冻结。你是怎么处理的？

随着“破牌行动”的不断深入，最近有不少买卖虚拟货币的朋友向我请教。买卖虚拟货币时被动冻结银行账户，是否可以申请解冻银行账户？违法吗？

今天明确告诉大家，确实有可能涉嫌犯罪，福建法院已经作出判决。

福建省石狮市人民法院审理的“（2021）民0581行初645号”案件中，被告人杨某因交易虚拟货币被判刑。

详情如下：

2020年4月至2020年5月虚拟币交易微信被冻结，被告人杨某通过虚拟货币交易平台经营虚拟货币交易。他从“火币网”购买了USDT币，然后通过其他平台以更高的价格出售。交易对象，明知虚拟货币交易过程实际上会帮助他人转移犯罪所得，在账户已被冻结的情况下虚拟币交易微信被冻结，继续使用其名下或控制下的支付宝账户进行虚拟货币交易。总金额七百万元。

法院认为，被告人杨某明知是犯罪所得，仍帮助他人转移700余万元。被判处有期徒刑三年两个月，并处罚金2万元。

《刑法》第312条【隐匿、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪】故意隐匿、转移、代购、代销或者以其他方式掩饰犯罪所得及其产生的收益对其隐瞒真相的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚。

从法院的判决中可以看出，在买卖虚拟货币时，尤其是那些银行账户被冻结的，应该特别注意。仅仅辩称对方购买的资金是违法犯罪资金，是没有说服力的。 .

结合我们办案经验，在办理买卖虚拟货币冻结账户时，必须谨慎处理以下几种情况：一是银行账户因买卖虚拟货币而被冻结；二是资金在多个账户中用于转账和收款，三是银行账户中有大量现金买卖虚拟货币。

最后要提醒大家的是，一旦账号被冻结，一定要尽快解决。

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