逃跑、被盗、投资陷阱、操纵货币价值，虚拟货币平台如何欺骗投资者

在区块链火热的同时，也有多家虚拟货币平台跑路的消息。一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销，以“去中心化”、“开源代码”、“利用区块链技术”为“噱头”，吸引消费者投资。假虚拟货币（或“金字塔币”）平台带钱跑路，导致投资者损失惨重。

目前活跃的虚拟代币超过2000个，可识别的虚拟货币传销有3000多个。这种类型的犯罪是非常有害的云矿机骗局，因为涉及的金额非常大。

这些虚拟货币平台其实都有一些可以用来区分的特征。

第一个是具有金字塔式开发成员资格的商业模式。此类平台的主要特点是采用金字塔式开发会员商业模式的假虚拟货币平台，声称其虚拟货币或积分货币可以产生高额回报。这些平台大多以“拉人头”、“高额返利”等模式吸引投资者，涉嫌传销。

通常集中控制几个个人或公司账户吸收和转移资金，通过互联网建立传销网络，扩大筹款规模。

比如“互助盘”模式就是典型的“庞氏骗局”。这种模式使用新进入者的资金来支付第一进入者的利息。一旦新资金入市乏力，资金链断裂，就会导致崩盘云矿机骗局，让很多投资者赔钱。

通常此类货币平台以国际组织和跨国金融集团的名字命名，以迷惑投资者。疑似资金盘，人为拆分代币。大多数假虚拟货币没有真正的代码，无法生成区块或在区块上运行。因此，代币奖励常采用人工分裂的方式。通过在短时间内不断的分裂，产生大量的积分或代币，从而产生财富。暴涨的错觉。

而打着云矿机旗号的所谓虚拟货币都是圈钱，其产生的虚拟货币根本不是去中心化的虚拟货币，没有长期的投资价值。如果机构破产了，那就一文不值了。

而且由于是受机构或个人控制，不能自由交易。此类平台发行的大部分假虚拟货币无法在虚拟货币交易所交易，因此大多在场外交易或在自己的交易所交易。同时，价格也受到机构或个人的高度控制，容易造成价格快速上涨的假象，而用户往往无法进行交易或提现。

比如“分盘”模式就是人为构建的操作系统，价格以美元计价，价格在一定范围内往复，数量可以翻倍。升值，在数字货币的升值周期中，参与者可用的数字货币数量也会增加，包括底层参与者在内的参与者也会受益，但进入贬值周期，底层参与者往往会遭受巨大损失损失。

表面上，人们觉得这种模式类似于投资常规理财，但这种模式的本质是“金字塔营销”，即通过吸引更多的投资者，一个人就会继续加入这个骗局。

同时，虚拟货币的犯罪活动与地下钱庄密切相关。这种平台从一开始就已经准备好运行。服务器放在海外。在利用虚拟货币向公众募集大量资金后，幕后实际控制人利用地下钱庄等非法手段将资金转移出境。即使投资者发现自己被骗了，也无法获得交易数据，因为资金已经出境。 ，根本没有办法，到头来也只能是“空人空钱”的结局。

目前Treasure Coin、百川币、SMI、MBI、Mark Coin、Dark Coin、MMM、American Fidelity Compounding、Carat Coin、V Treasure、One Coin、Petro Coin、华强币、CB AIIB Hong Kong Group、Bisheng、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等虚拟货币均佩戴或涉嫌假借非法传销数字货币。