买毒洗钱完全隐形？比特币交易虽然隐蔽，但依然逃不过网络监管

案例 2 洗钱

窃取数百万赃款并想洗比特币

在另一个案例中，比特币的角色已经从毒钱变成了转移赃款的洗钱工具。 李某与王某、施某等人计划抢劫卖淫女子霍某，然后从霍某银行卡上转账170余万元。 拿到钱后，李某等人通过比特币账户转账，分享了赃款。 李此前曾于2008年因诈骗罪和合同诈骗罪被北京宣武法院判处有期徒刑17年。 后因急性再生障碍性贫血保外就医。

据同案犯王某供述，他与刘某等人抢劫妓女霍某时，在数人的殴打、审问下，霍某将银行卡和支付宝密码告诉王某等人，他们将霍某某带走。转走金额170余万元。

李某等人敢于实施抢劫的原因之一，就是希望用比特币洗钱。 据王某介绍，李某作案前告诉他们，赃款可以通过买卖比特币的方式转移到境外，再转回。

幻灭，一审被判入狱九年

作案后，王某将霍某100余万元转入案外的吴某账户。 李某在微信中下单，让石某用笔记本电脑操作，用吴某的账户把钱全部买成比特币。 虽然李某认为赃款可以通过购买比特币进行洗钱，但实际上警方很容易就找到了交易记录。

民警前往比特币平台调查后，吴某的账户在案发第二天就有29条交易记录用你的银行卡买比特币是不是骗局，累计充值170余万元。 账户购买比特币后，通过比特币地址转入另一个二级地址，再分两笔转入三级地址。 除了提取的50万元现金外，剩下的110万余元全部被李某等人用来购买比特币，共计430多枚比特币。

但在法庭上，李某拒不承认公诉机关指控的抢劫罪。 李某辩称，他不知道王某等人要抢劫，只是洗钱。 但法院认为，证人王某、石某等人的证言等证据可以证明他们参与了预谋抢劫，并在王某某、石某抢劫时帮助转移了财物。

最终，一审法院判处李某有期徒刑9年，剥夺政治权利2年，有期徒刑8年9个月，剥夺政治权利5年，决定执行有期徒刑16年，剥夺政治权利。 5年。

■律师翻译

隐藏比特币交易

逃不过网络监管

比特币自“诞生”以来，吸引了无数“追逐者”。 那么，为什么比特币会受到不法分子的青睐呢？ 对此，北京市盈科律师事务所李娜律师认为，首先，比特币存在于网络的虚拟空间中，涉及大额收支时，不会发生严格登记。像银行一样审核用户信息，大众对新兴的比特币很感兴趣。 第二，比特币不是法定货币，不能在市场上流通。 其交易隐蔽、私密，不易被发现。

此外，包括我国在内的许多国家的法律虽然规定法定货币以外的其他形式的货币不能在市场上流通，但禁止使用其他种类的货币或代币券未进入市场。 ，这也是比特币成为不法分子“青睐”的原因之一。

那么当不法分子利用比特币买卖毒品、洗钱等不法活动时，能否高枕无忧，不留痕迹？ 答案是否定的。

李娜解释说，比特币作为一种存在于虚拟网络中的货币，在交易过程中具有一定的隐蔽性和私密性，但并不代表不能被发现。 后续交易转换成其他形式的财物或人民币，“洗钱”非法所得的洗钱行为，虽然涉及的环节很多，但在不法分子储存和使用的过程中，通过网络可以找到相应的踪迹信息监督。 .

根据我国《刑法》规定，以毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序、金融诈骗等违法所得和犯罪所得为掩饰目的提供并隐藏它们的来源和性质。 资金账户，或协助将财产转换为现金、金融工具和证券，或协助通过转账或其他结算方式转移资金，或协助将资金汇出境外用你的银行卡买比特币是不是骗局，或以其他方式掩盖隐瞒犯罪所得的来源和性质，将以洗钱罪追究刑事责任。 不法分子一旦留下犯罪痕迹，其违法犯罪行为将无处遁形。

（北京晨报记者黄晓宇）