比特币挖矿骗局女子落入“比特币骗局”差点损失208万，揭穿比特币真面目

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那么你可能会被骗

近日，白云警方接到一名女子报案，

涉嫌以购买比特币的方式被骗208万元。

1月19日16时50分左右，家住白云区的受害人小英（女，31岁）到新市派出所报案。 18日，她以购买比特币的形式被骗208万：1月18日00.元。 时间就是一切！ 接报后，值班民警及领导高度重视，想方设法采取措施，在犯罪分子面前为受害人挽回损失。

为此，新市派出所一方面组织精干力量，对受害人提供的银行账户进行扣款； 最终，在各方的共同努力下，公司成功将赃款控制在不法分子面前，为下一步行动打下了坚实的基础。 为资金回笼奠定了基础。

警察警报

白云警方提醒广大市民，一些不法分子利用人们急功近利的心态和普通投资者对比特币缺乏基本了解，利用虚拟货币的概念炮制了一个又一个骗局。 示例包括将比特币用于传销、挖矿机和软件欺诈，以及网络钓鱼、洗钱和非法集资。

白云警方强调利用比特币诈骗，投资虚拟货币更多是一种投机行为。 投资者应增强风险防范意识和识别能力。 对于以“币”为名的非法金融活动，要时刻保持警惕和警惕。 在所谓“一夜暴富”的诱惑下，理性选择合法可靠的投资渠道。

警方揭露比特币骗局的真相

1.比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者可以购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，4个月左右收回，一年多赚60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种获利回吐是典型的传销。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

2. 比特币矿工骗局

比特币的生产在专业界被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是想要购买“矿机”的投资者。 通常，投资者在订购设备时，需要先支付定金，也有卖家或中介收款后跑路的诈骗案例。 消失。

3. 比特币软件骗局

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者利用一些知名且真实的钱包标识和名称，将虚假钱包应用程序进行包装，以欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 之后，它存入的比特币最终会进入骗子的钱包。

此外，一些不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易来挖比特币骗局，吸引投资者买入，适时大量抛售，给投资者造成巨大损失。

4. 比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户，从而让这些网络钓鱼诈骗者控制客户的账户。

5. 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易所已经成为转移被盗资金的重要平台。 由于交易的便利性和监管的难度，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如在2014年的一起案件中利用比特币诈骗，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台完成套现。 . 洗钱的全过程。

6. 使用比特币进行非法集资

代币发行融资是指融资主体通过非法出售和流通代币，向投资者募集的比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。 此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法众筹。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

文字 | 郑少民

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